金融虎讯12月22日消息，昨日晚间，秦皇岛海港公安分局发布“关于对受理海港区达飞秦皇岛西港路分公司等公司非法吸收公众存款案”的通告显示，为推进案件侦办，请达飞公司线下出借人到合同签订所在地派出所或者经侦大队进行报案登记。
天眼查APP显示，达飞云贷科技（北京）有限公司成立于年10月30日，注册资本5亿元，法人为张术平，高云红任经理，前身为达飞普惠财富投资管理（北京）有限公司。股东方面，深圳达飞科技控股有限公司持股85%，北京达飞信融投资咨询中心（有限合伙）持股12%，谢伟持股3%。股权穿透后，高云红间接持股比例达93.58%，亦为实际控制人。
达飞云贷此前在国内设有27家分支机构，已全部显示注销。其中，达飞秦皇岛分公司于年8月16日注销，曾经的营业地址即为秦皇岛市海港区西港路号三层、四层、五层。
据金融虎此前报道，在投资人提供的一份立案告知书里，达飞云贷科技(北京)有限公司已于年3月23日因涉嫌非法吸收公众存款被北京市公安局朝阳分局刑事立案。除了达飞云贷，达飞集团的互金领域的布局还包括大数据公司“金达数据”、网贷平台“币港湾”、分期平台“即有分期”和现金贷平台“期待科技”。
据了解，自去年11月6日起，达飞云贷就官宣称启动转型，并关闭线上充值通道，出借人资金将全额兑付。但达飞旗下P2P平台币港湾在集团宣布转型后仍存在发标行为。2月24日，达飞集团旗下上市公司达飞控股发布公告称，由于高云红有意专注于其他事务，故已由执行董事及董事会主席重新调任为非执行董事。
值得一提的是，在达飞云贷当时被立案的消息传出后，达飞控股发布曾接连发布公告，其股价曾连跌四日，累挫69%。今年3月23日，该公司的中文双重外文名称由达飞控股有限公司更改为旭通控股有限公司。3月27日，达飞控股公告称，达飞云贷并非集团附属，除日期为1月2日的持续关连交易公告所披露的重续持续关连交易外，集团与达飞云贷之间概无其他交易。
当前，旭通控股(HK)在港交所股价报0.18港元，市值剩2.46亿港元。据其11月26日披露的董事名单相关角色及职能信息显示，高云红为其非执行董事以及薪酬委员会成员。同日，旭通控股董事会宣布，王晶因个人理由已辞任董事会主席及执行董事职务。王晶表示其目前正接受国内司法机关的调查，有关该调查关于其个人事务，于任何方面与集团营运及业务无关。王晶辞任后，将不再为公司任命委员会主席兼成员。董事会认为王晶的辞任及该调查将不会影响集团正常业务营运。
需要指出的是，王晶被调查的原因即是达飞旗下P2P平台币港湾被立案一事。金融虎此前曾报道，今年9月16日，杭州市公安局江干区分局通报，前期，依法对杭州币港湾科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前案件正在进一步侦办过程中。公安机关已对王某等四名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，并同步开展资金查控工作，截至当时通报，已累计查封不动产8处，并冻结相关股权。
天眼查APP显示，杭州币港湾科技有限公司成立于年5月4日，注册资本万元，法人即为王晶。深圳达飞科技控股有限公司旗下杭州安飞港投资管理合伙企业（有限合伙）持股60%，泓淳（杭州）科技有限公司持股20%，杭商资产管理（杭州）有限公司和杭州伴港投资管理合伙企业（有限合伙）各持股10%。股权穿透后，达飞科控法人高云红间接持股比例达60.32%，亦为实际控制人。
运营数据显示，截至年12月11日，币港湾累计成交额达63.4亿元，当前待还借贷金额3.4亿余元，待还借贷笔数28,笔。逾期方面，截至年12月6日，借款人逾期金额16亿余元。