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智能钱包类
智能钱包类传销是虚拟货币类传销的升级版，这类传销组织将自己包装成区块链中的“余额宝”，对外宣传“钱包”将提供资产管理服务，利用对冲交易和高频量化交易实现盈利。不同于虚拟货币类传销发行虚拟代币的融资方式，智能钱包并不对外发行新的虚拟货币，而是通过设立网络平台来管理投资人的真实虚拟货币。首先投资人借助于“火币”等点对点的交易平台，将持有的法币兑换成比特币或以太坊，再将比特币或以太坊转入智能钱包，从而获得注册会员的身份。一般在智能钱包内会设置一个“财务管家”，在投入一定资金时，可以激活该“管家”进行自动交易并获得收益。
由此可见，智能钱包类传销更为隐蔽，所有的交易活动都发生在“平台”之上。对于这一平台的监管存在极大的困难，不同于以往简单的互联网网页，传销人员通过智能手机下载该软件，对于“平台”的发现和查处往往是滞后的。外界无法通过正常的国内互联网主动获取相关